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00:00Ce qui me paraît problématique dans la délinquance financière, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de facilitateurs de cette délinquance financière dans la sphère légale.
00:10Et c'est là que je dis qu'il y a des convergences. Je ne vais pas tout nommer, mais il y a un peu cette idée que l'argent n'a pas d'odeur.
00:18Et que donc, dans la sphère légale, il y a une complaisance, une tolérance, voire une complicité active en faveur de cette délinquance.
00:27Alors il y a évidemment les places offshore qui vont permettre à la fois de blanchir de l'argent et puis de faciliter l'évasion fiscale sous couvert d'une optimisation fiscale.
00:39Mais la frontière est très glissante. On peut avoir des cabinets d'avocats, des banques qui sont impliqués aussi dans des prestations de services d'aide à la fraude fiscale,
00:49au détournement d'argent public et au blanchiment d'argent sale. C'est par exemple le scandale de Panama Papers avec le cabinet Mossack Fonseca.
00:59Mais ce n'est pas le seul cabinet à avoir ces prestations douteuses. On a aussi les sociétés d'aide à la domiciliation d'entreprises dans des paradis fiscaux en général,
01:11les TCSP, qui vont notamment vous proposer des prestations pour des sociétés qui sont en fait des sociétés écrans, notamment les Limited Liability Companies,
01:21une structure particulièrement opaque. On a même sur ces sites, alors c'est en quelques clics sur Internet, c'est d'une accessibilité énorme, sans besoin de se déplacer dans le lieu
01:32où vous allez domicilier votre société écran. Vous avez même parfois la possibilité d'ouvrir votre compte bancaire associé dans une autre juridiction.
01:40Comme ça, les enquêtes sont plus compliquées sans vous déplacer pour certains pays. Et en option, vous pouvez acheter un directeur désigné. Et ça, c'est extrêmement problématique pour l'économie.
01:54Le domini, c'est quelqu'un qui va immatriculer la société pour vous. C'est lui qui est responsable pénalement. Il est en cours des risques énormes, mais parfois, il n'est même pas au courant
02:05parce qu'il y a des tournements d'identité ou alors c'est des personnes miséreuses à qui on donne un revenu pour cette prestation-là, fournir les papiers.
02:15C'est quelqu'un qui va se retrouver à la tête de l'entreprise, mais de façon tout à fait fictive. C'est-à-dire qu'il n'a aucune capacité de contrôle, de décision sur la société.
02:26Parfois même, il ne sait pas où est domicilié le compte bancaire associé à la société. Donc c'est lui qui tombe, mais il opacifie clairement la structure.
02:34Et donc ça, c'est accessible relativement facilement.