00:00Sabahın sıcak gelişmesi aktaralım.
00:02İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanın önlenmesi ve
00:08aklama suçu bürosu tarafından gerçekleştirilen, yürütülen bir soruşturmanın nihayetinde
00:14bu sabah saatlerinde 43 kişiye yönelik operasyon düzenlendiği mali müşavirlerden oluşan bir grup.
00:23Peki suçlama ne?
00:25Tespitler ne bu aşamada?
00:27Öncelikle soruşturmanın ana dayanağına baktığımızda tespit edilen şey şu.
00:33Hayali ticaret dediğimiz bir takım kişiler sanki bir şirket varmışçasına o şirkette de bir ticari faaliyet
00:43ve bu ticari faaliyetten de elde edilen bir kazanç varmışçasına bir süt şişliyorlar.
00:50Kurulan bu hayali ticaret organizasyonu üzerinden sahte faturalar düzenlenerek olmayan bir para aslında varmış gibi gösteriliyor.
01:03Burada baktığımızda detaylara mali müşavirlerden oluşan bir grup demiştik.
01:07Gerçekte var olmayan bir ticari ilişkiye dayandırarak ilk tespitlere göre bakın bu çok önemli.
01:142020-2021 yılları arasında sadece yani o 2021'den 2021'e kadar olan süreçte bir yılda 6.971.000 sahte fatura düzenledikleri tespit edildi.
01:33Komisyon karşılığında mali müşavir ve şirketlerin yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağladıkları ve sahte fatura temin ettikleri
01:41bu sahte faturalarında şirketler tarafından kullanılarak yasal defterlere kayıt etmek suretiyle kurumlar vergisi beyanlarında gider olarak gösterildiği
01:52ve sonrasında haksız şekilde KDV iadesi almak suretiyle devleti doğrudan zarara uğratmak.
01:59Yani bir dolandırıcılık faaliyeti bir vergi suçuyla aslında burada karşı karşıya izleyebiliriz.
02:05Uğrattıkları bu suçtan elde ettikleri gelirleri de kaynağı belirsiz paraların bizzat sahte faturalar düzenlenerek,
02:15ticaret susu verilerek elde edildiği bilgisine ulaştığı İstanbul Cumhuriyeti Başsavcılığı yapmış olduğu soruşturmada.
02:24Döngü ve zincir şeklinde yeniden şirkete ve şahıslara dönüşü sağlanarak bu paranın ekonomik sisteme aslında dahil edilerek
02:33paranın bir şekilde meşruluk kazandırılmaya çalışıldığı da yapılan tespitler arasında örgütsel olarak bu organizasyonu yürüttükleri tespiti var.
02:44Bu kapsamda bir yeminli mali müşavir, 25 yeminli 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ve suçu konu olan sahte faturaları kullanarak
02:55kamu zararına sebep oldukları tespit edilen bakıyorum 3 şirkete eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.
03:03Toplamda 3 şirkette 11 şüpheli de gözaltına alındı.
03:0943 kişi hakkında yakalama, gözaltı ve arama kararları şu anda söz konusu.
03:15Bu konuda özellikle başsavcılık vergi suçları ve vergi suçlarının işlenmesi akabinde oluşan kamu zararının önermesi anlamında
03:24önemli bir soruşturma süreci yürüttü ve bugün de ilk operasyon gerçekleştirdi soruşturma kapsamında.
03:3243 kişi hakkında şu anda gözaltı kararı olduğunu söyleyelim.
03:36Hala hazırda çalışmalar devam ediyor.
03:38Bu isimler arasında mali müşavirler yer alıyor.
03:41Şirketten bazı 3 şirkete bağlı 11 şüpheli de yine yer alıyor.
03:47Bu anlamda ticari süsü verilerek hayali ticaret olarak adlandırılan bir sistem aslında bu sistem.
03:55Sanki siz bir şirket üzerinden bir ticari alışveriş yapıyormuşsunuz gibi gösteriliyor.
04:01Söz konusu faaliyetler ancak aslında arka planda milyonlarca liralık sahte faturalar düzenlenerek zevlet zararı uğratılıyor.
04:12Vergiden kaçmak için böyle bir yola başvurmuş az evvel anlattığım bu sistemde örgütsel bir faaliyet kapsamında yaptıkları değerlendiriliyor tüm bu eylemleri.
04:24Ve bu anlamda da gerçekleştirilen operasyonda şu anda hali hazırda adreslere yapılan baskınlar devam ediyor.
04:31Detaylar gün içinde elbette ki netleşecektir kritik operasyona dair.
04:36Elimize geçtikçe bizler de gün içinde yayınlarımızla aktarmaya devam ediyor olacağız bu konuyu Kaan.
04:41Şimdilik son durum böyle.
Yorumlar